意華商和傢人夾帶現金被調查 500萬歐元資產遭凍結

中新網9月25日電，據歐聯網援引歐聯通訊社報道，日前，意大利西西裡島巴勒莫市華商一傢5口回國在機場辦理登機手續時，行李例行檢查過程中，夾帶的10萬多歐元現金被警察發現。事件引起瞭警務部門的高度重視，由此引發瞭警方對違規超量攜帶現金華商及傢庭企業的經營情況調查。
　　警方在對華商傢庭企業調查中發現，涉案華商傢庭企業在5年的經營中，累計涉嫌偷漏稅金額?1000餘萬歐元，同時涉案華商傢庭還涉嫌經營冒牌商品。目前，該案已被移交檢察機關處理，涉案華商超過500萬歐元資產被凍結，華商和參與企業經營的傢人將被檢方公訴。
　　據報道，幾周前，居住在巴勒莫市經營日用商品批發業務的華商夫婦與3名傢人一同前往中國，在巴勒莫市法爾科內•博爾塞利諾機場辦理登記手續的過程中，華商和傢人的行李箱被當值警察開箱檢查，結果警方在行李中查出瞭違規夾帶的10萬多歐元現金。隨即警方開始對華商和傢人展開調查。
　　警方經調查發現，違規攜帶現金的華商具有頻繁的機場出入境記錄。該華商和傢人在巴勒莫地區，主要經營鞋類和服裝批發業務，其業務涵蓋羅馬、米蘭、那不勒斯等地區。
　　經帕勒莫檢察院批準，稅務警察在搜查涉案華商的經營場所時，根據公司業務來往記錄和納稅呈報資料顯示，從2013年開始，涉案華商傢庭所經營的公司，累計涉嫌偷逃稅款已達1000多萬歐元。警方在搜查倉庫時，還同時發現瞭18000多雙鞋類冒牌商品。
　　根據警方的調查結果，巴勒莫地方法院下令，凍結瞭涉案華商公司和傢庭大約500萬歐元的動產和不動產。檢方將以涉嫌走私、販賣冒牌商品、洗錢和偷稅漏稅等多重罪，對涉案華商夫婦和3名傢庭成員提起公訴。(京鶯)